Consultoría en prevención del blanqueo de capitales

Funcionalidades / Prevención del blanqueo de capitales

PBC SOLUTIONS es, sin duda, la herramienta para facilitar de forma fácil la implantación del Sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales con dos modalidades:

  • PBC-FT BÁSICO SOLUTIONS Cliente objetivo sujetos obligados QUE CUMPLAN CON EL UMBRAL establecido por el artículo 31.1 del Reglamento de la LPBC-FT vigente desde el 6 de mayo de 2014.
  • PBC-FT PREMIUM SOLUTIONS: Cliente objetivo sujetos obligados QUE NO CUMPLAN CON EL UMBRAL establecido por el artículo 31.1 del Reglamento de la LPBC-FT vigente desde el 6 de mayo de 2014